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数字货币没收案的背后：用“理财”洗白赌资，借境外数字货币结算（湖北侦破特大网络赌博案）
2023-02-06 18:02:07
编辑：司马岩翠
来源：
导读 随着数字人民币的快速发展一些不法分子开始利用数字人民币来对违法资金进行洗牌，今日湖北省荆门市公安局就破获了一起用理财洗白肚子，借境外输资货币结算的跨境特大赌博案，三件是目前湖北省公安机关所办理的第1起从境内打到境外并且成功，在境外抓获主要犯罪嫌疑人的跨境赌博案件，此案件中涉案的数字货币被法院判决没收引起了广泛的关注。
随着数字人民币的快速发展一些不法分子开始利用数字人民币来对违法资金进行洗牌，今日湖北省荆门市公安局就破获了一起用理财洗白肚子，借境外输资货币结算的跨境特大赌博案，三件是目前湖北省公安机关所办理的第1起从境内打到境外并且成功，在境外抓获主要犯罪嫌疑人的跨境赌博案件，此案件中涉案的数字货币被法院判决没收引起了广泛的关注，这也意味着，目前数字货币的境外结算，已经成为了不法分子洗白资金的一种方法。
跨境赌博团伙：
在2021年的7月份，湖北荆门市沙洋县公安局接到了两名男子的报警称，自己在一款手机棋牌游戏的APP中输掉了10万元，在经过调查之后，民警判断该款手机棋牌游戏APP实际就是一款在线的赌博平台，而且此款平台主要是将现金进行充值购买的游戏豆来进行结算，而且这些参督人员已经达到了5万人以上，涉及到了全国17个城市该平台的组织者和网络服务器均在境外。
此款优秀主要是通过境内多地向参赌人员售卖游戏币的代理团伙和中介商来进行的，经过民警的初步调查，该平台的组织流水量已经达到了4000余万元，并且都是以数字货币的形式流向了境外，由于此案件的涉案人员众多，案件范围也比较广，荆门市公安局就成立了专案组，对这起特大跨境都不安进行侦办。
随着调查的深入，民警，发现这些境内的代理团伙向参赌人员是我们卖游戏豆的时候并不会进行直接的收款，而是通过网络理财红包的方式进行收钱2021年的12月4日专案组就在福建省霞浦县成功抓破了境内赌盘的代理商赵某等4人此时该APP的涉案金额已经达到了数10亿元，在经过了18个月来的权利承办和有关国家的合作，在2022年的12月份三名境外的主要犯罪嫌疑人都被抓获，并在12月22日被遣返回国。
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