最高检称有人通过直播打赏洗钱洗钱手段多样化

2023-10-27 18:54:45 编辑：宁寒东来源：

导读 10月26日，最高人民检察院发布消息称，当前检察机关在起诉洗钱犯罪的相关案件呈现出持续上升的一个趋势。从今年的前三个季度来看，我们国家...

10月26日，最高人民检察院发布消息称，当前检察机关在起诉洗钱犯罪的相关案件呈现出持续上升的一个趋势。从今年的前三个季度来看，我们国家的检察机关总共起诉了洗钱罪1718人，比去年相比上升了14.8%，而这些犯罪人员主要是集中在贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗、走私犯罪、毒品等多个方面，总共涉及到62336人，同时最高检表示有人通过直播打赏的方式来进行洗钱。

现在犯罪分子的洗钱手段变得越来越多样化，之前这些犯罪分子经常用购买黄金，购买房子等多种方式来进行洗钱，或者是租用他人的银行账户以及网络支付账户来转移自己获得的一些非法利益。而现在随着互联网的快速发展以及网络支付的不断更新，新的洗钱手段也是逐渐的在涌现出来。现在一些人通过直播平台的打赏，在向主播借款的方式来进行洗钱，这些所有通过新型的手段洗出来的资金全部都会被移到海外账户，这对于警方来说，想要快速的破获案件将会变得更加的困难。

警察在办案的过程当中发现有一些无固定的职业人员以及普通商户和在校学生经常会受到一些小额的利益诱惑，向他人提供自己的资金账户。从而参与到洗钱的违法犯罪活动当中，再次也要提醒所有的市民朋友们，千万不要将自己的个人银行卡账户提供给任何人，如果一旦是被他人用作洗钱的话，那么自己也相当于是犯了罪的，所以一样是会承担法律的惩罚。现在最高检验表示将会不断地强化部门之间的协同合作，以及和银行之间展开更深层次的互助，确保能够强化反洗钱的工作。