爱沙尼亚首次逮捕丹麦的洗钱活动

2019-04-14 17:50:37 编辑：来源：

导读该州检察官周三表示，爱沙尼亚首次逮捕涉及丹麦丹麦银行的洗钱丑闻，并拘留了该银行爱沙尼亚分行的10名前雇员。丹麦，爱沙尼亚，英国和美国

该州检察官周三表示，爱沙尼亚首次逮捕涉及丹麦丹麦银行的洗钱丑闻，并拘留了该银行爱沙尼亚分行的10名前雇员。

丹麦，爱沙尼亚，英国和美国当局正在调查2007年至2015年期间通过丹麦银行小型爱沙尼亚分行支付的总额为2000亿欧元的款项。

爱沙尼亚检察官在一份声明中说：“星期二有六人被刑警拘留，周三早上还有四人被拘留。”

声明说：“有理由怀疑他们故意将客户的钱转移到洗钱的怀疑之中。”

在9月份发表的一份报告中，丹斯克表示已经向爱沙尼亚金融情报部门报告了42名前雇员和代理人“被认为参与了一些可疑活动”。

该银行还向爱沙尼亚警方报告了8名前雇员。

一名发言人说，丹斯克周三无法确认这10名被拘留的人是否已经向爱沙尼亚当局报告过。他没有关于逮捕的更多信息。

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