身份识别制度（关于身份识别制度的简介）

2022-09-28 07:12:21 编辑：古谦苛来源：

导读大家好，身份识别制度，关于身份识别制度的简介很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！1、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

大家好，身份识别制度，关于身份识别制度的简介很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）是为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，由中国人民银行（以下简称“人行“）、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）制定，于2007年6月21日发布，自2007年8月1日起施行。

2、《办法》分为：总则、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、法律责任、附则，共5章35条。

3、适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

本文关于身份识别制度的简介就讲解完毕，希望对大家有所帮助。

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