您的位置: 首页 >个股 >

将风险降低到绝对最低限度

2019-05-14 17:18:02 来源:

游戏运营商正在使用KYC Portal两个主要方面:根据监管要求和交易监控对玩家的风险进行实时评估。

KYC门户网站正在配置为根据各种因素评估风险,包括支出,总存款和其他风险方面。其中一个最重要的功能是KYC Portal能够识别跨品牌的重复玩家账户,从而大大降低运营商面临多个账户的风险。

游戏运营商也在使用KYC Portal来自动化B2B关系的入职流程,例如运营商,附属公司和供应商。KYC Portal的客户拓展工具允许运营商完全自动化此类入职流程,允许第三方访问以设置和管理其业务所需的所有内容并安全地提交所有数据。此类工具还可以通过嵌入式面对面验证,文档上载和数字化表单自动执行此类实体的审核流程,并在需要查看某些内容时不断提醒您的合规性团队。

KYC Portal是市场上最完整的端到端KYC和尽职调查解决方案。它侧重于自动化合规性和尽职调查的运营方面,既包括入职的角度,也包括持续的关注。通常由工作人员团队手动完成,以确保所有工作都由KYC Portal实时完成。

除了减少团队的工作量以满足监管要求外,它还将风险降至最低。

KYC Portal不是另一个数据服务提供商(针对PEP,制裁和不良媒体),但它允许您连接您选择的任何提供商,以便能够进一步自动化工作流程。这种验证文件,检查PEP,制裁或类似服务的数据服务只是整个KYC流程的一小部分,但是当连接到您的KYC门户时,它允许您从头到尾自动化流程。


郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

精彩推荐

图文推荐

点击排行

Copyright 平安财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 联系QQ280 715 8082   备案号:闽ICP备19027007号-6

本站除标明“本站原创”外所有信息均转载自互联网 版权归原作者所有。