低收入者取现3000万触发预警破获一起重大洗钱案

2023-08-25 19:01:23 编辑：聂鹏伦来源：

导读 8月24日，西安市公安局对外发布了警情通告，在这份通报中表示警方破获了一起重大的洗钱案件，在这起案件中警方已经抓获了犯罪嫌疑人10名。...

8月24日，西安市公安局对外发布了警情通告，在这份通报中表示警方破获了一起重大的洗钱案件，在这起案件中警方已经抓获了犯罪嫌疑人10名。案件的涉案金额更是已经高达5.03亿元，通报中显示，发现有多名没有固定工作的低收入者，在最近一段时间经常到银行去取钱，平均每个人取钱的金额都已经超过了3万元。如此多的低收入者，频繁取钱立刻触发了银行的警惕之心，西安公安局也抓到了这条线索，顺着线索摸瓜成功牵扯出了一起重大的洗钱团伙。

高新分区经侦大队的工作人员在谈及这起案件时表示，在4月份的时候，我们就已经和该辖区内的银行共同展开了联访解的服务活动。在开展活动的过程中，某家银行的工作人员向我们反映称，张某瑞等人在我行进行交易时存在异常情况，接到银行所反映的这一线索之后高接到银行所反映的这一线索之后，高新分区经侦大队便给予了高度重视的态度，并快速的展开了侦查工作。

经过警方对该线索进行初步调查后，发现含张某瑞在内的7人没有固定的工作，全部都是属于低收入的人群，这7个低收入人群却在多家银行办了银行卡，极其频繁的去这几家银行进行大额取现交易，每个人的取现金额基本上都超过3万元，张某瑞等人由于没有固定的工作，根本就无法解释自己资金的来源，通过抽丝剥茧，发现张某对等人已经触发了银行反洗钱的预警，成为了犯罪分子的帮凶。