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中核钛白被罚没2.35亿（关于中核钛白被罚没2.35亿的简介）
2024-04-21 17:04:14
编辑：湛绍慧
来源：
导读 中核钛白的实际控股人王泽龙和中信证券股份有限公司于4月19日晚间收到罚单，合计被罚没的金额达到人民币2.35亿。中核钛白违规定增案最终的...
中核钛白的实际控股人王泽龙和中信证券股份有限公司于4月19日晚间收到罚单，合计被罚没的金额达到人民币2.35亿。中核钛白违规定增案最终的处罚结果是没一罚二。
海通证券和中信证券于4月19日晚间同时发布公告，表示收到了中国证监会所下发的行政处罚告知书，证监会就涉嫌违反限制性规定，转让股票一案计划对参与各方合计罚没人民币2.35亿元，其中将违法所得大约人民币7,753万元全部没收，并除以人民币1.57亿元的罚款，罚款的金额大约是没收违法所得金额的两倍。
该案件的参与方包括中信中证资本管理有限公司、中和太白的实控人王泽龙、洪浩炜、中信证券、韩雨辰、海通证券。其中罚没金额最高的是王泽龙，一共被罚没人民币1.33亿。洪浩炜被罚没人民币2,119万，中信中证被罚款人民币4,650万，中信证券被罚没人民币2516，韩雨辰被罚款人民币77.5万，海通证券被罚没人民币776万。
证监会认为王泽龙一共涉嫌三项违法行为，一是通过衍生品交易安排，王泽龙和洪浩炜实质参与非公开发行，并且以市场的价格将融券出售，使非公开发行股票折扣价之间的价差收益提前锁定，对限售期的规定，采取变相规避的形式。
二是在洪浩炜违反限制性规定转让股票的过程中，王泽龙参与定增融券套利方案的商业，并与洪浩炜联系建议加入套利。
三是，作为中核太白的实际控股人王泽龙在2023年中和太白非法公开发行股票的过程中隐瞒了非公开发行的情况和一系列交易的安排。导致中核钛白非公开发行A股股票的相关发行情况报告书中出现了虚假记录。
对于行政处罚告知书当中的所有问题和处罚，相关涉案人员及公司表示全部诚恳接受，并将进行深刻的反思，对于整改措施会认真落实。
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