德意志银行受到新洗钱报告的打击

周四，德意志银行(Deutsche Bank)为打击洗钱行为打破了纪录，此前英国“ 金融时报”报道称其为Danske Bank处理的可疑资金比先前预期的多310亿欧元。

德意志银行发言人拒绝对英国“金融时报”的文章置评。然而，他说，德意志银行负责审查丹麦银行的客户，并且与丹麦银行的业务关系在2015年已被削减。

英国“金融时报”援引知情人士的话说，这笔款项来自德意志银行从2007年至2015年为丹麦的爱沙尼亚分行清算的1500亿美元，意味着它处理了丹麦银行在俄罗斯和前苏联的客户流量的五分之四。物。

德意志银行首席财务官James von Moltke在一份声明中说：“过去几年，我们一直在加大打击洗钱和逃税的力度。”

该银行还在另一个与所谓的巴拿马文件相关的德国案件中接受调查，这是巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的一系列文件，于2016年4月泄露给媒体。

检察官上周突击搜查了德意志银行的法兰克福办事处两天，作为调查是否可能帮助客户在避税天堂设立公司避免洗钱保障措施的一部分。

Von Moltke早些时候对CNBC发表讲话说，他并不知道德意志银行在巴拿马论文案中有任何不当行为，并指出正在调查的子公司今年早些时候被出售。

一名揭露涉嫌洗钱涉及丹麦银行的举报人上个月表示，一家主要的欧洲银行帮助处理了高达1500亿美元的可疑付款。直接了解此事的消息人士称，他指的是德意志银行。

德意志银行仅表示已经处理了Danske的付款，但在发现可疑交易后切断了关系。

德意志银行股价周四下跌4%至新的历史低点，对首席执行官克里斯汀•辛威(Christian Sewing)在前任管理层遭遇三年亏损后稳定该银行的行为造成了新的打击。

在CNBC上发表讲话时，冯莫尔特表示，股价是一个令人担忧的问题，但重申德意志将达到目标并在今年恢复盈利。当被问及客户是否撤资时，他表示客户的反应非常有限。

今年德意志股价跌幅超过其一半，现在估值为167亿欧元。

五年期信用违约掉期(债务保险成本)周四上涨16%至221.5个基点。根据Refinitiv的数据，他们现在的违约概率为17.3%。

Sewing是一名四月份任命的内部人士，在此之前的领导层成为薪酬螺旋式上升和风险投资银行交易的代名词后，他们试图彻底解决问题。

这一遗产阻碍了他将德意志作为德国首屈一指的商业银行的回归。Sewing一再反驳有关德意志最终将不得不合并的猜测，可能与其他陷入困境的德国商业银行(Commerzbank)合并。

Von Moltke表示，自2016年以来，通过将其处理的代理银行总数减少40%并加强对客户的审查，贷款人更容易发现潜在的洗钱活动。

“目前的管理层已经真正关注我们的合规性和控制系统，”他说。“我们已经进行了大量投资，这些投资正在显现出来。”