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民主行动党政治家在新加坡BSI新加坡以1亿美元的价格向吉隆坡推出更新

2019-05-14 17:48:53 来源:

一名马来西亚反对派议员要求了解普特拉贾亚计划在新加坡金融管理局(MAS)关闭该银行违反反洗钱规则的行动后,收回陷入困境的1MDB在新加坡BSI银行中获得的10亿美元的计划与国有实体有关。

民主行动党(DAP)的Tony Pua已经寻求确认马来西亚当局正在考虑收回资金,即使新加坡和瑞士的事态发展已遭到普特拉贾亚的沉寂。

总理(和财政部长)纳吉布拉扎克及其政府没有回应有关MAS终止BSI商业银行执照的报告,并将其六名高级管理人员转介给检察官,以评估是否应对他们提起刑事指控。

普特拉贾亚也正式无视瑞士司法部长(AG)宣布他将根据1MDB的刑事诉讼信息以及瑞士金融市场监管局(Finma)提出的问题启动对BSI SA的法律诉讼。

关于新加坡和瑞士发展的报道已经被埋没在马来西亚的主流英语媒体中,尽管对该国的影响可能是巨大的,因为瑞士公司表示,可能高达40亿美元的金额可能被掠夺。战略发展基金。

Pua先生周三告诉记者:“我们呼吁1MDB和财政部长Datuk Seri Najib Razak解释将采取的措施从BSI和他们将移动这些资产的银行撤回资产。” 他指出,1MDB拒绝提供证明资产存在或价值的银行对账单或证明文件。

与英国石油天然气集团公司(PetroSaudi International)合资失败后,1MDB存入开曼群岛的23亿美元是BSI的一部分,并且是不同司法管辖区监管机构调查的众多交易之一。

但纳吉先生继续否认1MDB发生了盗用行为,称其只在管理方面存在“弱点”,这一结论归功于议会委员会对该公司的调查。

他在本届会议上缺席议会并依赖书面答复,这引起了批评,他担心他们会提出棘手的问题并对众议院表示不尊重。

1MDB否认了不法行为,纳吉先生担任其顾问小组的主席。

周二,该公司表示仍然“承诺与任何外国合法机构充分合作”,但尚未与之联系。

考虑到要求问责制的拖累,最新的发展可能会加深投资者的不信任。

一位企业顾问观察到:“显然,他们有不同的标准,但(当地)调查人员向同一个人(涉及)报告。”

这位顾问说,马来西亚的领导人无视这些事态发展,纳吉先生在他的联盟国会中的地位仍然完好无损。他补充说,总检察长阿潘迪·阿里 - 唯一拥有主动刑事诉讼特权的人 - 似乎不愿采取行动。

另一位高管表示,该国的行动需求需要大声说:“弱点就是制度。”

但随着对1MDB的调查延伸到马来西亚以外的大约六个其他司法管辖区并且提升了一个档次,人们越来越感觉到鞋子在另一只脚上只是时间问题。

一位新闻门户网站的评论员在一篇文章中写道:“可疑的交易,交易的双重性,洗钱的脏钱。这些是1MDB向世界的贸易手段。然而在马来西亚,它被宣布为临床清洁......慢慢但肯定地,这条道路似乎正在导致本世纪的审判。“

上周,财政部副部长乔哈里·阿卜杜勒·加尼(Johari Abdul Ghani)透露,马来西亚班达尔(Bandar Malaysia)和敦拉扎克交易所(Tun Razak Exchange)房地产项目的合作伙伴在筹集资金方面存在问题,因此1MDB的声誉变得如此有毒。

与此同时,BSI集团在周三在瑞士和新加坡发布的一份声明中澄清说,尽管新加坡金融管理局决定取消该银行作为商业银行的地位,但新加坡银行仍在正常运营。

鉴于MAS“将允许新加坡子公司的资产和负债转移到EFG的新加坡分支机构或母公司BSI SA”,该地位的撤销将仅在未来发生。

该声明指出,新加坡金融管理局表示,该银行仍具有偿付能力,“资产超过其负债和承诺”。

该银行不受MAS和Finma征收的经济处罚的影响,因为这些将从BSI的银行风险一般储备中支付。“此外,银行在流动性方面处于非常舒适的位置,”该银行表示。

周二,Finma通过EFG收购了BSI。

BSI在声明中表示允许将BSI的新加坡子公司的资产和负债转移到EFG的新加坡分支机构,这是完成交易的一个重要里程碑,这将创建瑞士最大的私人银行之一这将为我们的客户提供长期稳定。“

BSI继续像往常一样运作,专注于客户需求,目标是与EFG实现平稳,快速的整合。


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