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法国对瑞银银行创纪录的56亿美元税务欺诈案件进行了罚款

2019-04-14 16:31:39 来源:

巴黎法院周三对瑞士银行巨头瑞士银行(UBS)37亿欧元(56.7亿新元)进行了罚款,以鼓励客户实施税务欺诈,这是法国的一项记录,公众舆论越来越强烈要求打击避税措施。

这家银行的律师被指控非法向国外客户索取富有的客户并帮助他们向法国税务机关隐瞒数十亿美元,他们表示,他们将对具有里程碑意义的裁决提出上诉。

法院院长克里斯蒂娜·梅(Christine Mee)表示,银行犯了“特别严重”的罪行,“其起源可以在一个结构化,系统化和古老的组织中找到”。

全球最大的私人银行瑞银(UBS)曾试图通过谈判达成和解,以避免可能令人尴尬的法庭摊牌,但未能就检察官的罚款达成一致。

国家金融检察官办公室表示,银行及其董事“完全清楚他们违反了法国法律”,通过征求客户并帮助他们逃避法国税收。

六名前瑞银高级官员中有五名被判缓刑,个人罚款高达30万欧元。

只有一名被告,Raxx Weil,瑞银的前三名,被判无罪,因为他没有直接与法国市场打交道。

已被勒令发布11亿欧元保释金的瑞银(UBS)否认了这些指控并表示其业务符合瑞士法律。

它还表示,“没有意识到”一些法国客户未能在瑞士申报资产,并且检察官没有提供任何证据,如客户名称或帐号,以支持他们的欺诈索赔。

瑞银被指控组织或邀请潜在客户参加法国公开赛或奢侈品狩猎静修会等着名的户外活动,银行家们将在那里遇到他们的“前景” - 根据法国法律他们不允许这样做。

瑞银法国董事随后使用称为“牛奶票”的票据来追踪有多少“牛奶罐” - 金额 - 被转移到瑞士账户。

调查期间只发现了一张“牛奶票”,但检察官指出,约有3,700名法国瑞银客户利用大赦来与法国当局规范其税务申报。

法国前财政部长米歇尔·萨平(Michel Sapin)对周三的法院裁决表示欢迎,并表示罚款的大小“考虑到了心态和国际标准的演变”。

Sapin说:“到目前为止,有人谈到银行如何在美国被罚款数十亿美元,而在法国只有几百万人被罚款”,这已经损害了法国打击诈骗的可信度。

税务欺诈在法国是一个热门话题,前预算部长杰罗姆·卡胡扎克(Jerome Cahuzac)在政府的简报中打击了逃税者,他们在2018年因涉嫌税务欺诈和洗钱被判入狱三年。

瑞银卷入了一系列类似的案件,尤其是在美国,当局称该银行利用瑞士的银行保密法帮助富裕客户避税。

2009年,它支付了7.8亿美元来解决其帮助数千名美国公民向美国国税局隐瞒资金的费用。

该银行同意交出数百名客户的信息,严重削弱了瑞士保护银行客户及其运营的悠久传统。

除了瑞银的具有里程碑意义的罚款之外,该银行的法国子公司因共谋而被罚款1500万欧元。

并且法院还判决法国国家本身是原告,赔偿金为8亿欧元,检察官要求赔偿16亿欧元的一半。

欧洲当局在2008年全球金融危机之后,已经打击了逃税和可疑的银行业务。

经过七年的调查,这项审判于去年秋天开始,当时前雇员提出非法行为指控。

一系列泄密和调查 - 2014年的Luxleaks,2016年的巴拿马论文以及2017年的天堂论文 - 有助于揭示国际公司和世界名人的税务欺诈行为。

压力最终迫使瑞士有效地结束其铁定银行保密传统,加入了90多个国家,这些国家同意自动分享更多的客户账户信息。


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