CNMV发现了大众化高层管理人员的不规范行为

在国家证券市场委员会(CNMV)就2016年人民银行的账户检测，“ 不规范行为”管理高的 S，其中包括前总统天使罗恩或前任首席执行官佩德罗LARENA，罗伯托·伊格拉和FranciscoGómez。

2018年10月，CNMV通报了一份文件的开头，该文件针对Popular，执行董事，审计委员会成员及其财务总监的“非常严重”侵权行为，涉及与年度账目有关的“方面”。 2016年，该银行于2017年4月报告。

该报告证明已持有该记录工作的开放由4指令号何塞·路易斯·卡拉马的中央法院的持有人，调查银行的清算，以及其他违规行为的担忧有关的超过2.09亿的会计调整欧元实际上达到了3.87亿欧元。

这种差异导致CNMV的结论是，“合并财务信息对2016年并不代表真正的和其净值的公允和金融形势 ”，于是他打开一个文件，以“领导机构和高级管理人员已经提供了CNMV信息在财务上受到不准确或不真实的数据监管，或误导性信息或忽略方面或相关数据“。

该CNMV 认为在某些条款的调整失败“的某些高级管理人员的意向性”提出了贷款组合中的风险，并认为该公司“ 分列更好的监管资本真正的某些比例”，没有确定的扣除为客户提供融资。

具体而言，2016年5月用于收购增资股票的资金为2.39亿欧元。

制裁文件在处理公开刑事诉讼时暂停处理，不包括整个董事会，而是“ 负责分析事项的人 ”：前总统ÁngelRon ; 前副总统何塞玛丽亚阿里亚斯清真寺; 前首席执行官Pedro Larena和Roberto Higuera以及前顾问Francisco Aparicio和Jorge Oroviogoicochea。

此外，CNMV还发现了“ 高级管理层的某些成员的积极参与”，如前财务总监哈维尔莫雷诺和前任首席执行官弗朗西斯科·戈麦斯，“在执行非正规行为方面”。

莫雷诺是谁提出的规定重新分配，以覆盖要求欧洲央行(ECB)的一个，和收购股份的融资“知道或者至少证据”，但不检查这一数额是从资本中扣除银行监管。

据该文件称，弗朗西斯科· 戈麦斯( FranciscoGómez)本可以传递“口头指示”，以便为客户提供资金，使他们能够参加2016年的增资。

在2017年十月，法院当时的负责人费尔南多·安德鲁同意听到一些投诉人民天使Ron和埃米利奥Saracho的总统，他们各自的董事会，普华永道和审计合伙人，因涉嫌虚假企业，行政不公平和盗用等等。

法官，同意开放两个独立的部分，第一个在2016年的资本，新闻数据和信息涉嫌虚假公布后第二个可能的市场操纵行为，以降低的值行动和获得利益。

一年多以后，被告的陈述正在等待西班牙银行根据庞大的文件提供的第一份专家报告，其中包括有关薪酬和细节的数据。业务计划和审计报告。