瑞典研究反腐败投资者布劳德的Swedbank投诉

投票揭露腐败的投资者比尔布劳德已向瑞典当局提起诉讼，指控瑞典银行涉嫌与涉及丹麦银行的波罗的海洗钱丑闻挂钩。

几家欧洲和外国银行被拖入丹麦银行丑闻，该丑闻集中在2007年至2015年期间来自俄罗斯和其他地方的可疑交易总额达2000亿欧元(2260亿美元)，这些交易流经其爱沙尼亚分行。Swedbank表示尚未看到Browder的投诉，已经成为瑞典和爱沙尼亚金融监管机构联合调查的主题，此前上个月的媒体报道将其与丹麦最大银行的交易联系起来。

“如果当局开始调查，我们会与他们充分合作，并积极地看待这些问题正在被调查，”瑞典银行发言人说。

丹麦银行正在法国，丹麦，爱沙尼亚，英国和美国接受调查。Browder创立了Hermitage Capital，曾经是俄罗斯最大的外国资金经理，他曾敦促各国政府提起诉讼。

Browder向瑞典银行提起诉讼，其中包括瑞典检察官和警察以及财政部和经济犯罪当局，以及路透社3月4日的投诉副本。

瑞典经济犯罪管理局发言人说：“下一步将是任命一名检察官，他将审查这起诉讼，看看是否应该启动初步调查。”

Browder的投诉称，丹麦银行爱沙尼亚分行和立陶宛的UKIO银行约有1.76亿美元与Swedbank账户挂钩。

它声称，这与瑞典银行有关的洗钱事件有关，该案涉及Browder前律师谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)曝光的税务欺诈，后者于2009年在俄罗斯监狱中丧生。

拥有约330万零售客户和约300,000家企业客户的Swedbank股价在格林威治标准时间0833瑞郎克朗略低于173.75瑞典克朗。自瑞典国家电视台SVT上月表示，瑞士国家电视台SVT在2007年至2015年期间在瑞典银行和丹麦银行的波罗的海账户之间至少有400亿瑞典克朗可疑交易的股票下跌超过17%。

外部询问

Swedbank已聘请外部调查人员调查SVT报告中提出的指控。

其首席执行官Birgitte Bonnesen表示，她对该银行的反洗钱系统充满信心，并且Swedbank已经报告了所有可疑交易，尽管她无法保证没有任何漏洞通过网络。

Browder告诉路透社，他的文件完全独立于SVT报告，他没有将数据与SVT进行比较。

瑞典当局撤回了Browder对Nordea的单独投诉，芬兰广播公司Yle本周在2005年至2017年期间处理了7亿欧元的可疑交易。

去年将其总部迁出瑞典的Nordea表示，当它发现可疑行为时，已向有关当局报告。

布劳德敦促当局考虑他对Swedbank的投诉以及他之前提交的针对Nordea的诉讼，并根据国家和欧盟法律设立“国际调查小组进行有效调查”。