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Binance与IdentityMind合作 加强KYC和AML合规性

2019-03-27 11:39:41 来源:

加密货币 交易 Binance 于 3月26日宣布,该公司已与IdentityMind合作,后者是一个风险管理和监管合规平台,以帮助改善交易所的知识客户(KYC)和反洗钱(AML)方法流程。在升级Binance的安全措施时,交易所及其新合作伙伴希望“促进全球金融机构之间的信任。”

IdentityMind提供软件即服务,通过提供使用机器学习和动态建模的AML解决方案来帮助加密货币公司的合规团队加强风险管理,以跟踪和扼杀可疑用户活动。此外,IdentityMind的KYC合规系统允许其用户分析数字身份,使公司能够进行身份证明以防止欺诈,并创建声誉分数以更好地评估公司的风险。

Binance的公告概述了交易所利用IdentityMind的AML和KYC系统加强其合规能力的计划,因为交易所增加了用户群,加密市场的普遍增长继续增加新的挑战。

作为一种交换,Binance在2019年的大部分时间里都提供了新服务,旨在为那些有兴趣加入密码圈的人提供服务。1月下旬,该交易所与支付处理公司Simplex合作,允许用户使用Visa或万事达信用卡或借记卡购买比特币,以太币,Litecoin和XRP。最近,Binance 推出了 Binance Lite Australia,这是一个现金到比特币的平台,允许用户从澳大利亚1300多家报摊的网络购买比特币。然而,与IdentityMind的合作似乎表明,交易所既有兴趣引入新用户,也有兴趣在他们到达时更好地保护他们。

总的来说,Binance并没有因其对KYC和AML服务的方法而受到称赞。2018年,Bloomberg 将交易所的KYC政策描述为业内最不严谨的政策,并指出用户只需提供电子邮件地址即可开立Binance交易账户。然而,IdentityMind合作伙伴关系是一系列合作中的最新举措,似乎旨在提高交易所的安全声誉。2018年10月,Binance 与 Chainalysis 合作,使用分析公司的“了解您的交易 ”合规软件来监控加密货币交易实时反击非法活动。仅仅一个月后,在2018年11月,Binance 开始与金融风险管理公司Refinitiv合作,为交易所带来自动化的KYC解决方案。

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