非法集资等违法犯罪活动危害严重 打击势在必行

防范和打击非法集资等违法犯罪 维护良好社会经济秩序    全国人大常委会法工委、国务院法制办负责人近日就防范和打击非法集资、非法从事金融业务活动、传销活动等问题，回答了新华社记者的提问。[详细]          非法集资活动有12种表现形式     （1）借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；（2）以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；（3）通过认领股份、入股分红进行非法集资；（4）通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；（5）以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；（6）利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；（7）利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；（8）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；（9）以签订商品经销合同等形式进行非法集资；（10）利用传销或秘密串联的形式非法集资；（11）利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；（12）利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。[详细]      非法集资活动四个方面的基本特征     一是未经有权机关依法批准；二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金；三是承诺在一定期限内给出资人货币、实物、股权等其他形式的还本付息；四是以合法形式掩盖其非法集资的目的。[详细]      非法集资活动具有很大的社会危害性     一是参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金。二是非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险。三是非法集资容易引发社会不稳定，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡。[详细]

 非法集资类犯罪呈现四大特点

 
传销 “传人头”几时休？

 从事非法集资活动会受到怎样的法律处罚

　 对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监督管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究刑事责任。 [详细]

    传销之所以屡禁不止，最根本的原因就在于，它带有很强的欺骗性，并且，从目前看，还有着很广泛的受骗群众基础。作为公安机关，近几年始终坚持不断加大对重大传销案件的打击力度。但是，警方的打击只能治标，如要治本，还必须提高全社会的防范意识和辨别能力。[详细 ]

    何为传销

    根据《禁止传销条例》的规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。主要包括“拉人头”传销、骗取入门费的传销和团队计酬式传销三种形式。[详细]

    传销犯罪为祸尤烈

　 国务院法制办公室负责人答：传销主要有以下三方面的危害：（1）严重扰乱市场经济秩序。（2）扰乱社会治安秩序，严重影响群众的正常生活秩序和生命财产安全。（3）危害国家安全和政治稳定。[详细]

    传销违法犯罪新动向

    随着近年来国家经济的发展和对传销违法犯罪活动的持续打压，传销的形式与手段逐步衍生、变异，更加隐蔽，更具欺骗性。主要表现为：一是以直销为名实施传销；二是利用互联网进行的传销活动日益严重；三是源头组织与分支组织地域分离。[详细]

   ·披上“马甲”更具有隐蔽性 传销呈现四大新动向 

  　 传销犯罪活动四大特点

   传销犯罪活动和其他各种经济犯罪活动相比，并不算最复杂，专业性并不强，但是，由于其欺骗性、蔓延性、传染性极强，给打击处理工作增加了难度。对此，公安部有关负责人分析指出传销犯罪四大特点。

第一，传销犯罪组织非常严密，行动非常诡秘。     １９９８年以来，我国政府已经禁止在中国境内从事传销活动，传销组织者、骨干分子就把传销活动转入地下和半地下，而且往往采取异地传销的形式。[详细]

第二，传销组织除拉人头以外，现在又出现了传商品、加盟店的形式。     商品在传销组织中已经道具化，价格虚高。传销组织使用的道具商品多是保健品、营养品、化妆品等，其实际价值和价格很难进行量化。 [详细 ]

第三，编造神话，反复洗脑。      不法分子针对当前部分群众致富心切，想投资却找不到合适的渠道，同时又想摆脱相对不宽裕的经济状况、急于投资的心理，精心编造致富神话。当受骗者一旦加入团队之后，就会在人身和心理两方面受到双重控制，在被反复灌输的情况下，最后对其谎言深信不疑。 商品在传销组织中已经道具化，价格虚高。传销组织使用的道具商品多是保健品、营养品、化妆品等，其实际价值和价格很难进行量化。 [详细 ]

第四，发展下线，重在“杀熟”。     传销和直销的区别在于：直销是单层的，雇佣推销员之后，推销员上门和消费者见面，一个推销员可以见多个消费者。传销是多层的，有上线、有下线，最典型的，最起码要构成三层。而在发展传销下线时，最容易上当的就是传销人员的亲戚、战友或街坊等。由于是由自己关系密切的人员介绍，受骗群众往往放松了警惕。 [详细]

  识别防范传销四要决

 

   公安机关提醒广大群众做好识别防范。符合下列条件的，即为传销违法犯罪活动：

   从组织方式看 ，传销组织者承诺给予参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络；

   从计酬方式看 ，组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销的“金钱链”；

   从销售方式看，与直销的单层次销售（即推销员直接将商品推销给最终消费者）相区别，传销是多层次网络式销售；

   从经营目的看 ，传销不以销售商品为最终目的，而以发展人员数量，骗取钱财为最终目的。[详细]

   防范打击传销任重道远

·执法难题：查处变种传销法律存有障碍 打击传销需综合治理

·犯罪蔓延：黑幕：房产公司搞“墓穴传销” 暴利远超房地产

·手段更新：湖北：传销花样翻新 披上了“网络”外套

·开展打击传销集中行动 扭转屡禁不止局面

　　·推进农村平安建设 严厉打击传销活动

   中央社会治安综合治理委员会《关于深入推进农村平安建设的实施意见》特别指出：严厉打击传销活动，及时发现和打击诱骗农民参与传销活动的案件；在农村广泛宣传打击传销活动的法律法规知识，增强广大农民群众识别传销、抵制传销的意识。

· 传销成经济安全重大隐患3部门部署集中打击

· 去年以来全国公安机关破传销犯罪案1552起

· 国家工商总局加大力度继续严打传销活动

·吉林打击传销工作领导小组全体会议28日召开

·安徽开展专项行动打击传销取缔各种传销活动

· 佛山三水严防传销"打传"纳入综治一票否决

·河北公安机关专项行动已端掉传销窝点750个

·广西玉林“雷霆行动”打击传销取得成绩

·云南严厉打击传销授课老师最高可判死刑

·山东为传销活动提供场所的房东将被处罚

·陕西重拳打击传销 打击不力追究领导责任

·广西：出租房屋给传销人员 房东将受重罚

·甘肃公安机关摧毁一涉及千人的特大传销团伙

·贵州查获一起假借品牌服饰进行非法传销案件

·温州警方查获特大传销案 传销层次达48层

传销犯罪典型案例

· 亿霖木业传销神话被警方击破

· 内蒙古开审近万人参与的传销大案

· 涉案近千万元的广西苍梧传销案一审判决