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LocalBitcoins表示计划消除比特币匿名将增加BTC和加密的声誉

2019-03-27 11:54:10 来源:

点对点加密货币交易平台LocalBitcoins正在采取新措施来满足新的反洗钱(AML)合规指南。Crypto fintech公司总部位于赫尔辛基,正在响应该国的虚拟货币服务提供商法案。

该法案经芬兰监管机构批准,修订了反洗钱指南,以遵守欧盟委员会颁布的第五项反洗钱指令(5AMLD)。

LocalBitcoins允许用户创建列表,表明他们想要购买或出售的BTC数量。一旦匹配,双方可以安排使用一长串方法完成LocalBitcoins之外的交易,包括电汇和现金存款直接到银行账户。5AMLD指南引入了加密货币的若干要求。

加密货币相关业务必须执行客户尽职调查(CDD)并提交可疑活动报告(SAR)。

金融情报单位可能必须获得加密货币所有者的地址和身份。

交易所和钱包提供商必须在当地监管机构注册。

现在,LocalBitcoins上的用户需要提供基本信息来验证他们的身份,平台上的非法帐户预计会下降。这一举措是否违反了加密的审查质量,这是值得商榷的问题。

该交易所称,它希望改变其政策将改善比特币作为一个可行的金融网络的地位,并为其客户提供更安全和更好的服务。

“虚拟货币服务提供商法案将于2019年11月初全面生效,为加密资产创造法律地位,这将大大提高比特币作为一个可行和合法的金融网络的地位。”

LocalBitcoins还引入了分层结构,适用于各种类型的客户账户。

“新的身份验证系统将为每笔交易和BTC交易量引入四个单独的账户级别,这应该增加可信度并增加用户配置文件的区别。公司账户将经过单独的验证过程。“

P2P平台推动了包括委内瑞拉在内的许多国家的比特币采用,随着该国继续面临恶性通货膨胀的困境,其数量创下了历史新高。

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