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总部位于伦敦的初创公司ComplyAdvantage宣布了5000万美元的新一轮融资

2020-07-31 08:43:56 来源:国际品牌资讯

数字银行业务的增长为使金融世界对更多人开放和透明化提供了许多机会。但是,更黑暗的底线是,它也为非法活动的繁荣创造了更多的渠道,每年洗钱约2万亿美元,但其中只有1-3%被“抓获”。

为了解决这个问题,总部位于伦敦的初创公司ComplyAdvantage建立了一个AI平台和更广泛的数据库,该数据库包含约1000万个实体,以帮助识别和跟踪涉嫌金融犯罪的人,今天宣布了5000万美元的新一轮融资,用于扩大其覆盖范围和运营。

具体来说,该计划将使用资金进行招聘,投资于其用于检测实体并绘制实体之间的关系并吸引更多客户的工具。

创始人兼首席执行官Charles Delingpole在接受采访时说:“我们一直专注于更精细的分析,并能够扩展到我们数据库中的亿万次搜索。”“下一阶段将更多地围绕人脉网络和更加勤奋的努力。”如今,该公司拥有约250名员工,主要分布在英国和罗马尼亚。

C系列由安大略省教师退休金计划委员会(Ontario Teachers')牵头,这是加拿大庞大的退休金计划(1550亿美元),被称为多产的成长阶段科技投资者。以前的支持者Balderton和Index也参与其中。根据PitchBook的数据,该公司迄今为止已经筹集了8800万美元,尽管它没有披露其估值,但在某些情况下,它在去年的最后一轮估值约为1.41亿美元。

今天,ComplyAdvantage拥有500多家客户,主要是金融机构使用它来满足法规遵从性要求并降低自身的风险和风险,并提供一些自动化服务来补充(并可能取代)他们进行的一些手动检查,以证明您是你说的是谁。

它还与其他出于自身目的跟踪欺诈的团体(例如,试图阻止欺诈性索赔的保险公司和政府实体)的业务在增长。它还有许多合作伙伴可以访问其数据库并将其用作自己的解决方案的一部分(Quantexa是上个许可合作伙伴之一,该公司上周宣布了自己的一轮巨额融资)。

“更广泛的身份空间中的许多公司都依靠我们的数据,即使他们没有透露这些数据,” Delingpole说。

该公司最初的重点是通过在开户之前吸收和分析客户提供的文件,与新实体发起更大的交易等,来帮助银行满足欺诈检测监管要求。近年来,随着ComplyAdvantage的数据库越来越深入,这已达到了更有针对性的目的。

如今,业务的核心是基于一个中央数据库,该数据库包含已知的洗钱者,人口贩子,恐怖分子,毒贩和其他利用金融手段进行非法经营并从中牟利的人。

Delingpole说,它的形成是“从网站,国家警告列表,公司的实时链接数据库以及除此之外的各种其他应用程序中自动获取数以万计的数据点”。中央数据库仍在增长,而Delingpole相信,为


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