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PNB报告了Bhushan Power&Steel超过3,800亿卢比的欺诈行为

2019-07-07 12:12:39 来源:

公共部门贷款机构旁遮普国家银行7月6日表示,它已发现Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的欺诈行为超过3800亿卢比,并向印度储备银行(RBI)报告。

PNB表示,Bhushan Power&Steel Ltd挪用银行资金并操纵其账簿以从财团贷款银行筹集资金。

“根据法证审计调查结果和CBI提交飞行情报区,对于公司及其董事,指控从银行系统转移资金,银行向RBI报告了3,805.15亿卢比的欺诈行为,”旁遮普省国家银行(PNB)在一份监管​​文件中表示。

“据观察,该公司已挪用银行资金,操纵账簿以从财团贷款银行筹集资金。目前,案件是在NCLT处于提前阶段,银行预计该账户将有良好的复苏,”PNB添加。

PNB表示,根据BPSL账户的规定,该银行已经按照规定的审慎准则作出了1,932.47千万卢比的准备金。

PNB表示其在Bhushan Power&Steel Ltd(BPSL)的国内敞口为3,191.51千万卢比,迪拜分行的海外风险为4971万美元(约345.74亿卢比),香港为3851万美元(约合2.67.90千万卢比)科。

这家国营银行在2018年2月报道的钻石商Nirav Modi的重大金融贪污大约20亿美元(约合13,000亿卢比)中恢复时报告了一起新的欺诈行为。

据称Modi从一家PNB的分支机构获得了来自其他印度银行的海外信贷的欺诈性承诺书(LoUs),并且正由CBI和执法理事会以及其他机构进行调查。

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